El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo un encuentro con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, en la sede diplomática ubicada en la calle Montevideo de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra vez allanamientos en La Plata por la causa AFA: operativo en Personas Jurídicas bonaerense
En el organismo de 6 y 48 secuestraron documentación. También hubo un procedimiento en el Registro de la Propiedad de 44 entre 4 y 5. La investigación tiene en la mira al presidente de la máxima entidad del fútbol nacional, Claudio Tapia, por presunta evasión fiscal.
Dos nuevos allanamientos en nuestra ciudad tuvieron lugar en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) y en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad en el marco de la causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia.
Efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en el edificio de 44 entre 4 y 5 del Registro de la Propiedad buscando documentación patrimonial vinculada a la pesquisa judicial. También se constituyeron en la sede de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de 6 y 48 con la intención de hallar evidencias que acrediten maniobras de presunta evasión fiscal por parte de la AFA que se investigan en la causa.
Las actuaciones se instruyen en el fuero federal en lo Penal Económico, a cargo del juez Diego Amarante. En el procedimiento en el Registro de la Propiedad los investigadores formularon un pedido de informe sobre movimientos patrimoniales relacionados a personas o sociedades que aparecen en la investigación.
Lo propio ocurrió en las dependencias de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, procurando detectar bienes inmuebles registrados, transferencias de propiedades o eventuales inhibiciones que puedan aportar elementos para la pesquisa.
El Registro de la Propiedad, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía bonaerense, es el organismo encargado de inscribir y publicitar jurídicamente los derechos sobre los inmuebles en la provincia.
La investigación, conocida como “AFA Gate”, apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y administración fraudulenta relacionadas con la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El juzgado ya ordenó otros 33 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, incluyendo la sede de la AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza, la Superliga y varios clubes de Primera y Ascenso.
Uno de los puntos investigados en los procedimientos que se realizaron en La Plata, es el intento de la AFA de fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires. El organismo de control sostiene que esa mudanza fue “ficticia” y que la entidad sigue bajo jurisdicción de la Inspección General de Justicia (IGJ). La documentación buscada en nuestra ciudad estaría vinculada a esa maniobra.
En su conjunto, la causa involucra a dirigentes de peso y podría derivar en un reordenamiento institucional de la AFA. En paralelo, clubes y sedes administrativas fueron inspeccionados en busca de pruebas que confirmen el esquema de lavado y evasión tributaria.
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