Fraguaron documentos para tramitar la visa a EEUU: condena y cárcel en La Plata

La Justicia Federal de La Plata condenó a tres miembros de una organización criminal por falsificar certificados de matrimonio, manipulación de registros en bases de datos fiscales y la provisión de “acompañantes” que simulaban ser parejas de aspirantes en entrevistas personales para obtener visas de ingreso a los Estados Unidos y gestionar ciudadanías extranjeras a través de la embajada norteamericana.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata que aplicó condenas de 5, 4 y 3 años de prisión, respectivamente, a los acusados Miguel Ángel Segovia (73), Maximiliano Rodríguez (36) y Hernán Verón (35). 

A la sentencia se arribó tras un acuerdo de juicio abreviado en el cual defensa y fiscalía a cargo del fiscal federal de La Plata, Hernán Schapiro, pactaron las condenas. 

Finalmente, la jueza María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo que incluyó además el decomiso de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y tres vehículos.

En el fallo, se indicó que la organización criminal realizó sus maniobras entre junio de 2020 y abril de 2022. Las operatorias consistían en la elaboración de certificados de matrimonio apócrifos, el registro ficticio como trabajadores autónomos ante la AFIP, la confección de recibos de sueldo y resúmenes bancarios apócrifos. También simulaban la presentación de acompañantes que se hacían pasar por parejas de los solicitantes en entrevistas ante las sedes diplomáticas.

La denuncia penal fue radicada por la Embajada de Estados Unidos. Fue a partir de la presentación de un caso puntual. Eso ocurrió el 30 de junio de 2021, cuando el condenado Segovia le dijo a una clienta: “Ya tengo el muchacho que va a ir contigo también a pedir tu visa. La semana que viene te lo presento, así ya se conocen. Vas a ir súper preparada a la entrevista. Estoy contento porque este muchacho es despierto, tiene mucha actitud”. 

Esa es una de las conversaciones y escuchas telefónicas que forman parte del expediente judicial. En otra comunicación se le explicaba a un “cliente” que debía figurar como propietario de un inmueble. “Para la visa tenés que ser propietario. Eso es lo que yo te voy a hacer ser. Vas a ser propietario”, garantizaba el mencionado Segovia, quien también le propuso iniciar una cuenta bancaria, diciéndole “vas a ir como un empresario a presentarte, que ganás mucha plata”.

En medio de las maniobras de estafas y adulteraciones, apareció otra escucha, con diferente finalidad ilícita. “Eso también te lo hago”, le contestó otro de los acusados a una persona que necesitaba acreditar fondos bancarios inexistentes. 

En otra escucha se pudo acreditar que un condenado le pidió un “modelo” de resumen de cuenta bancaria para presentar a nombre de una clienta en la Embajada de España.

Tal como se indicó, la causa penal en el fuero de La Plata se inició con la denuncia formulada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina en septiembre de 2020. 

Según esa presentación, un migrante argentino interrogado en el aeropuerto JFK de Nueva York confesó haber recibido documentación falsa por parte del condenado Segovia, a cambio de 10.000 dólares. 

La investigación fue realizada con intervenciones telefónicas, análisis forenses y registros de cámaras de seguridad. La fiscalía pudo constatar que las operatorias consistían en el  “reclutamiento de acompañantes” que se presentaban como parejas, la confección de títulos de propiedad ficticios y el armado de perfiles empresariales ante la AFIP.

La evidencia colectada fue suficiente. En abril de 2022 la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres acusados, allanó la oficina de la firma Human Tours SRL, ubicada en el barrio porteño de Flores y viviendas particulares. Incautaron pasaportes, certificados de matrimonio en blanco, documentos de identidad y sellos apócrifos, entre otra diversa documentación adulterada.